能吴忠市让闲置的资源重生?全国多地执法部门查处“众合天下”办事处

吴忠市利通区一家公司号称能让尘封的资产激活,让闲置的资源重生,让债事群体实现有尊严、有信心的华丽转型和人性的升华,是不是神乎其神?8月15日,记者了解到,这家“仙气飘飘”的公司因涉嫌非法集资被依法查封。 



8月11日,利通区公安分局经侦大队接到群众举报称,利通区福林商业街有一家店面涉嫌非法集资。接到举报后,经侦大队立即联合辖区派出所、市场监管局对该店铺进行调查。



经调查发现,该店对外宣称是“贵州众合天下债事生活服务有限公司”的宁夏办事处,以民事调解为主,致力于为企业和民间债务提供债事解决方案,针对不同的债务状况推出不同的解债项目操作模式。



该公司声称,只要是债务主,均可以到该公司备案,备案费视需要追回的债务费用而定,最少需要缴纳2.7万元的备案费,债务金额会和备案费一起算作个人本金,无论公司能否帮助追回债务,这些金额都会由公司按比例按月进行返还,且还会依据申请的债务追回年限及本金数额加上相应的服务费。



为了让参与人放心交钱,公司还拿出“等值”的黄金珠宝给交钱的人做抵押。对于没有钱投资却仍想参与的群众,该公司还推出了办贷款送汽车项目。



然而果真如此吗?其实不然。这些看似“高端”的运作模式背后,实则是一个巨大的非法集资“黑洞”。该公司以高息返利为诱饵,美其名曰解债,实则故弄玄虚,先让最初的投资者在前期拿到相应的回报,吸引更多人投资,投资者短期内收到的返利其实都是其他投资者缴纳的本金,这无非是“拆了东墙补西墙”的把戏,是庞氏骗局的老套路,到一定程度就会崩盘。



所幸该公司正处于起步阶段,参与群众较少,吸纳的集资金额较少,尚未给群众造成重大损失,未达到非法集资立案标准。



查明情况后,民警立即联合市场监管局工作人员对该窝点的工作人员进行教育批评和遣散,将门头及宣传广告进行拆除,对店面进行查封,并要求将群众缴纳的“备案金”悉数返还,成功将一起涉嫌非法集资的风险隐患化解在萌芽中。



鹰鉴了解到,除了宣称是“贵州众合天下债事生活服务有限公司”的宁夏办事处被查处外,四川省凉山彝族自治州德昌县、浙江省义乌市的相关部门也相继查处多家宣称是“贵州众合天下债事生活服务有限公司”的办事处。



在“春雷行动2020”期间,德昌县公安局和县市场监管局接到群众反映,称德昌县硕果公司在东云阁酒店开展“解债”服务活动,涉嫌违法经营。



两部门领导高度重视,随即安排执法人员开展调查工作。



经查,该公司以“贵州众合天下债事生活服务有限公司四川省凉山州德昌县办事处”名义开展“解债”服务活动。该公司违法开展“解债”服务活动,涉嫌非法集资和非法金融活动。经前期责令改正,该公司未按要求停止违法行为。





1月16日上午,德昌县副县长、公安局长,县市场监管局副局长带领两部门执法人员及县委政法委工作人员进行突击检查,发现该公司正在向杨某某等人进行“解债”服务讲解,执法人员当即责令该公司立即停止违法经营活动,拆除全部“债事服务”招牌、广告、宣传画。



副县长徐亚明指出:“解债”是未经批准的违法经营活动,在前期债务未得到有效解决的情况下,还要再次投入资金,不符合经济规律,风险隐患极大,可能造成参与“解债”的群众二次伤害。



目前,该案已由德昌县市场监管局立案查办,下一步将依法从重从快予以查处取缔。



近日,义乌市金融办接到有关线索,反映义乌市汇商投资管理有限公司、义乌市风宵云霞企业管理咨询有限公司分别以“贵州众合天下债事生活服务有限公司”义乌市稠江办事处、义乌市办事处名义,向债权人、债务人提供所谓“解债”服务,收取解债资金及咨询费,涉嫌非法集资。





在接到相关举报后,市金融办召集政法委、法院、公安、市场监管、人行、银保监组、镇街等部门,对该模式进行会商研判,认为上述义乌两家公司从事的“解债”业务活动可能涉嫌非法集资。



为防止非法集资风险扩散,公安、市场监管、行政执法等相关部门对两家公司开展风险处置,现场开展政策宣讲、警示教育,并采取拆除违法违规广告牌、整改违规虚假广告宣传、关停营业场所等措施,要求上述公司停止开展违法违规业务。目前上述两家公司处于停业状态。[此文来源新消息报、凉山市场监管、浙江新闻客户端,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]

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